1.事實發生日:107/07/18
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：107/07/18(三)
二、股會臨時會召開日期：107/09/05(三)
三、股會臨時會召開時間：14時00分(24小時制)
四、股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷國際會議中心2C會議廳)
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.可轉換公司債執行情形報告
2.庫藏股執行情形報告
(二)討論暨選舉事項
1.修訂「公司章程」部份條文案
2.補選獨立董事二席案
(三)臨時動議
六、停止過戶期間:107年08月07月起至107年09月05日
七、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立董事候選人。
受理期間：107年07月28日起至107年08月07日止。
受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(本公司財務部)。
八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年08月21日起至107年09月02日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/18
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：107/07/18
二、股東會召開日期：107/10/05(星期五)
三、股東會召開時間：14時00分(24小時制)
四、股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷國際會議中心2C會議廳)
五、召開事由：
(一)報告事項：
1.一○五年度營業報告
2.一○五年度監察人查核報告
3.一○六年度營業報告
4.一○六年度監察人查核報告
(二)承認事項
1.一○五年度營業報告書及財務報表案
2.一○五年度虧損撥補案
3.一○六年度營業報告書及財務報表案
4.一○六年度虧損撥補案
(三)臨時動議
六、停止過戶期間：107年08月07日起至107年10月05日止
七、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提出股東常會議案。
受理期間：107年07月27日起至107年08月07日止
受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(本公司財務部)
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年09月05日起至107年10月02日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/02
2.發生緣由:
說明：更換股東臨時會開會地點。
公告事項：
一、股東臨時會召開日期：107/06/28(星期四)
二、股東臨時會召開時間：14時00分(24小時制)
三、股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2C會議廳)
四、會議召集事由:
(一)討論暨選舉事項：
1、全面改選董事及監察人案。選任全體董事7席(包含2席獨立董事)、監察人3席。
2、解除新任董事及其代表人之競業限制案。
(二)臨時動議
五、停止過戶起始日期:107/05/30
六、停止過戶截止日期:107/06/28
七、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立董事候選人。
受理期間：107年05月15日起至107年05月24日止。
受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(收件人：監察人陳國華)。
八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年06月13日起至107年06月25日止。
3.因應措施:發佈重大訊息及股東臨時會公告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/10
2.發生緣由:
說明：本公司監察人陳國華於107年04月09日發函予本公司擬召開107年第1次股東臨時會。
公告事項：
一、股東臨時會召開日期：107/06/28(星期四)
二、股東臨時會召開時間：14時00分(24小時制)
三、股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段219號2樓(新店-彭園會館2樓B廳)
四、會議召集事由:
(一)討論暨選舉事項：
1、全面改選董事及監察人案。選任全體董事7席(包含2席獨立董事)、監察人3席。
2、解除新任董事及其代表人之競業限制案。
(二)臨時動議
五、停止過戶起始日期:107/05/30
六、停止過戶截止日期:107/06/28
七、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立董事候選人。
受理期間：107年05月15日起至107年05月24日止。
受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(收件人：監察人陳國華)。
八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年06月13日起至107年06月25日止。
3.因應措施:發佈重大訊息及股東臨時會公告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/28
2.發生緣由:董事會決議106年第三次股東常會(增補正議案)
3.因應措施:
一○六年第三次股東常會會議議程
時間：中華民國一○六年十一月二十九日(星期三)上午九時整
地點：新北市新店區北新路三段219號2樓(彭園會館2樓B廳)
一、宣布開會(報告出席股數)
二、主席致詞
三、報告事項
(一)一○四年度營業報告(補正)
(二)一○四年度監察人查核報告(補正)
(三)一○五年度營業報告
(四)一○五年度監察人查核報告
(五)可轉換公司債執行情形報告
(六)庫藏股執行情形報告
(七)真三國無雙斬開發權利讓售報告(新增)
四、承認事項
(一)一○五年度營業報告書及財務報表案
(二)一○五年度虧損撥補案
(三)一○四年度營業報告書及財務報表案(補正)
五、討論暨選舉事項
(一)全面改選董事及監察人案
(二)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
六、臨時動議
七、散會
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/09/13
2.股東會召開日期:106/11/29
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段219號2樓(新店-彭園會館2樓B廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告
(2)105年度監察人查核報告
(3)可轉換公司債執行情形報告
(4)庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/10/01
11.停止過戶截止日期:106/11/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人。
受理期間：106年9月20日起至106年9月29日止。
受理處所：新北市新店區北新路三段225號12樓(本公司財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年10月30日至106年11月26日止。

1.事實發生日:106/08/10
2.公司名稱:樂陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司於106/8/8郵寄之106年第2次股東常會開會通知書，因印刷廠作業疏失，開會日期誤以舊版日期刊印及郵寄。
8.因應措施:
(1)本公司已委請印刷廠重新印製開會通知書，並於開會通知書上加註「106年第二次股東常會開會日期請以本通知書為準」字眼。
(2)重新印製之開會通知書於106/8/10以限時專送郵寄。
9.其他應敘明事項:欲委託或親自出席106/9/8股東會之股東，請務必以新郵寄之開會通知書辦理委託或報到手續。

1.事實發生日:106/06/22
2.公司名稱:樂陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第7屆第53次董事會重要決議事項如下：
一.董事會決議日期:106/06/22
二.股東會召開日期:106/09/08
三.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段219號2樓(新店-彭園會館2樓B廳)
四.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告
(二)105年度監察人查核報告
(三)可轉換公司債執行情形報告
(四)庫藏股執行情形報告
五.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及財務報表案
(二)105年度虧損撥補案
六.召集事由三、討論事項:
(一)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
七.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事及監察人案
八.召集事由五、其他議案:無
九.召集事由六、臨時動議:無
十.停止過戶起始日期:106/07/11
十一.停止過戶截止日期:106/09/08
十二.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以
上之股東書面提案及提名獨立董事候選人。
受理期間：106年6月30日起至106年7月10日止。
受理處所：新北市新店區新店路260號2樓(本公司財務部)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年8月9日至106
年9月5日止。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:106/05/06
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段219號2樓(新店-彭園會館2樓B廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告
(2)105年度監察人查核報告
(3)可轉換公司債執行情形報告
(4)庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人。受理期間：106年4月7日起至106年4月17日止；受理處所：新北市新店區新店路260號2樓(本公司財務部)。

1.董事會決議日期:106/03/09
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告
(2)105年度監察人查核報告
(3)可轉換公司債執行情形報告
(4)庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人。受理期間：106年4月7日起至106年4月17日止；受理處所：新北市新店區新店路260號2樓(本公司財務部)。

1.董事會決議日期:106/02/16
2.股東會召開日期:106/05/08
3.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告
(2)105年度監察人查核報告
(3)可轉換公司債執行情形報告
(4)庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/10
11.停止過戶截止日期:106/05/08
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人。受理期間：106年3月1日起至106年3月10日止；受理處所：新北市新店區新店路260號2樓(本公司財務部)。

1.董事會決議日期:105/07/11
2.股東臨時會召開日期:105/08/30
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓
4.召集事由一、報告事項:104年度私募有價證券執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬有條件解除現任、新任董事及其代表人之競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選兩席董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:105/08/01
11.停止過戶截止日期:105/08/30
12.其他應敘明事項:本公司國內第四次有擔保、第五次有擔保、第六次無擔保轉換公司債停止轉換期間105/08/01~105/08/30。

1.董事會決議日期:105/04/18
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓
4.召集事由:
一、討論事項一 (一) 修訂「公司章程」部分條文案
二、報告事項 (一) 104年度營業報告 (二) 104年度監察人查核報告 (三) 104年度私募有價證券執行情形報告 (四) 可轉換公司債發行情形報告 (五) 修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告 (六) 庫藏股執行情形報告 (七) 104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 (八) 本公司處份持有之Proficient Success Limited股權報告 (新增)
三、承認事項 (一) 104年度營業報告書及財務報表案 (二) 104年度盈餘分配案
四、討論事項二 (一) 擬解除現任董事之競業限制案 (二) 104年度盈餘轉增資發行新股案 (新增)
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上 之股東書面提案。
受理期間：105年3月25日起至105年4月6日止；
受理處所：新北市新店區新店路260號2樓(本公司財務部)。

1.董事會決議日期：105/03/15
2.股東會召開日期：105/05/31
3.股東會召開地點：新北市新店區新店路260號1樓
4.召集事由：
一、討論事項一 (一) 修訂「公司章程」部分條文案
二、報告事項 (一) 104年度營業報告 (二) 104年度監察人查核報告 (三) 104年度私募有價證券執行情形報告 (四) 可轉換公司債發行情形報告 (五) 修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告 (六) 庫藏股執行情形報告 (七) 104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
三、承認事項 (一) 104年度營業報告書及財務報表案 (二) 104年度盈餘分配案 四、討論事項二 (一) 擬解除現任董事之競業限制案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期：105/04/02
6.停止過戶截止日期：105/05/31
7.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：105年3月25日起至105年4月6日止。
受理處所：新北市新店區新店路260號2樓(本公司財務部)。

1.董事會決議日期:104/08/12
2.股東臨時會召開日期:104/09/30
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓
4.召集事由:
一、報告事項：一○三年度私募有價證券執行情形報告
二、討論事項：現金增資私募普通股等相關事宜案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/09/01
6.停止過戶截止日期:104/09/30
7.其他應敘明事項:本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間104/09/01~104/09/30

1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓
4.召集事由：
一、報告事項
(一)103年度營業報告
(二)103年度監察人查核報告
(三)103年度私募有價證券執行情形報告
(四)本公司大陸轉投資公司蘇州工業園區樂陞軟件有限公司營業讓與執行情形及樂陞美術館股份有限公司上櫃案執行情形報告
二、承認事項
(一)103年度營業報告書及財務報表案
(二)103年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)103年度盈餘暨資本公積及員工紅利轉增資發行新股案
(二)修訂「公司章程」部分條文案
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(四)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案
(五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(六)擬解除現任董事及其代表人之競業限制案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:104/04/17
6.停止過戶截止日期:104/06/15
7.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間：104年4月8日起至104年4月17日止；受理處所：新北市新店區新店路260號2樓(本公司財務部)