董事長許金龍(2014/06~2017/06)
董事KingKong Development LLC (2014/06~2017/06)
代表人缺額
董事KingKong Development LLC (2014/06~2017/06)
代表人缺額
董事張書泓(2014/06~2017/06)
獨立董事缺額
獨立董事缺額
獨立董事缺額
監察人缺額
監察人缺額
監察人陳國華(2014/06~2017/06)
【本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息】
(一)提名暨選任方式
依據95年3月28日金管證一字第0950001616號函,本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事人事不得少於兩人且不得少於董事席次五分之一;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司103年股東常會決議通過。

(二)提名過程
本公司董事會核准於103年6月18日股東常會中改選董事7人(含3名獨立董事),並經全體出席董事同意通過提名李永萍小姐、陳文茜小姐及尹啟銘先生為獨立董事候選人。

依公司法第一百九十二條之一之規定本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於期間內檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:台北市中山區南京東路2段53號6樓)。

本公司於該提名期間皆僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立候選人名單,經董事會審查,上述3位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將李永萍小姐、陳文茜小姐及尹啟銘先生列入本公司董事選舉之獨立董事候選人名單。

(三)本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下
姓名:陳文茜
學歷:美國紐約新社會研究學院(The new school for social Research)歷史社會學博士
現任:
⋅ 中天電視「文茜的世界周報」節目主持人
⋅ 中天電視「文茜的世界財經周報」節目主持人

姓名:李永萍
學歷:美國紐約大學新聞碩士
現任:
⋅ 台灣文化創意產業聯盟協會榮譽理事長
⋅ 台北市電腦公會顧問
⋅ 立法院最高顧問
⋅ News98 廣播電台「世界一把抓」節目主持人
⋅ 臺港經濟文化合作策進會文化合作委員會副召集人
⋅ 財團法人台灣創意設計中心設計諮詢委員

姓名:尹啟銘
學歷:國立政治大學企管研究所博士
現任:
⋅ 總統府國策顧問
⋅ 中華大學講座教授
⋅ 立法院最高顧問
⋅ 台灣區電機電子工業同業公會最高顧問

(四)選任過程與結果
本公司分別於103年6月18日股東常會改選董事時,選任董事7席,其中獨立董事三席,三席獨立董事得票權數如下:
⋅ 職稱:獨立董事 | 姓名:李永萍 | 票數:32,950,369
⋅ 職稱:獨立董事 | 姓名:陳文茜 | 票數:32,942,591
⋅ 職稱:獨立董事 | 姓名:尹啟銘 | 票數:32,942,591

2017

2016

2015

序號項 目檔案連結
1公司章程檔案下載
2股東會議事規則檔案下載
3董事會議事規則檔案下載
4董事及監察人選舉辦法檔案下載
5公司治理實務守則檔案下載
6薪資報酬委員會組織規程檔案下載
7獨立董事之職責範疇規則檔案下載
8監察人之職權範疇規則檔案下載
9誠信經營守則檔案下載
10誠信經營作業程序及行為指南檔案下載
11企業社會責任實務守則檔案下載
12道德行為準則檔案下載
13內部重大資訊處理作業程序檔案下載
14防範內線交易作業辦法檔案下載

重要處理程序及辦法

序號項 目檔案連結
1取得或處份資產處理程序檔案下載
2背書保證作業程序檔案下載
3資金貸與他人作業辦法檔案下載

一. 內部稽核之目的
內部稽核之目的,主要在協助各單位主管瞭解所屬員工處理業務時效及求證各項作業是否符合法令及公司內部規章 之規定,以提高管理績效,防止弊端產生。

二. 內部稽核組織與成員配置

  1. 本公司內部稽核單位隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置稽核主管一人與稽核專員一人,共二人。內部稽核主管之任免,須經董事會過半數之同意,並於董事會通過之次月十日前填報異動原因併同董事會議紀錄申報金管會備查。
  2. 內部稽核人員皆依規定,除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程,並參加主管機關指定機構所舉辦之內部稽核講習,以提昇稽核品質及能力。

三. 內部稽核之運作

  1. 每年依據風險評估的結果及法令之規定,擬訂年度稽核計畫。
  2. 依據稽核計畫進行查核,將稽核過程、發現及改善建議提出稽核報告。
  3. 定期追蹤稽核缺失改善情形。
  4. 每年依規定覆核公司各單位之自行檢查報告,出具公司內控自評。
  5. 定期於公開資訊觀測站申報公司年度內部稽核計劃、內部稽核人員資料、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形、內部控制制度聲明書。

四. 內部稽核作業

  1. 106年度稽核計畫,詳「106年度稽核計畫.pdf
  2. 105年度內部控制制度聲明書,詳「105年度內控聲明書.pdf


樂陞科技與復興商工簽約締結產學合作新聯盟

樂陞科技(3662)在新北市政府教育局局長林騰蛟與經濟發展局局長葉惠青居間媒合下,雙方於復興商工舉行「產學合作座談會」,初步研商合作模式;其後在雙方多次溝通、協調下逐步達成共識,於102年7月15日上午與新北市復興高級商工職業學校簽訂合約,締結產學合作新聯盟,雙方將以產學雙師合作模式的「樂陞產學專班」創造次世代遊戲美術產學合作的新紀元,以發掘2D及3D美術的優秀人才,為公司開發的遊戲專案美術以及專業分工的美術製作服務儲備更多的人才庫。並將於102學年度起,在復興商工廣告設計科高二、高三年段,以學生課程選組方式,分別各開設1班產學雙師合作模式的「樂陞產學專班」。

此外,為獎勵復興學子積極投入遊戲專案開發及次世代遊戲美術設計之發展,樂陞於復興商工設立獎助學金,包括在校學生及畢業後繼續升學就讀大專院校相關科系者,以培養更多優秀人才。

現在,樂陞陸續與多家學校進行產學合作,努力推進培養產業界人才,如,與元智大學進行產學合作,培育產業程式技術人才,將學校專業知識課程與產業實務經驗進行聯結,幫助該校學生畢業後能更快投入職場,貢獻其所長。